دانلود کتاب Anti-Money Laundering: International Law and Practice

فهرست مطالب :

Anti-Money Laundering: International Law and Practice......Page 3
CONTENTS......Page 9
Acknowledgements......Page 13
Alliance partners......Page 14
About this book......Page 17
About the editors......Page 18
Foreword......Page 21
Anti-Money Laundering – A short history......Page 23
INTERNATIONAL ISSUES......Page 35
Compliance and AML – Standards, education and training......Page 37
Anti-Money Laundering Regulation and Trusts......Page 45
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND INITIATIVES......Page 57
The United Nations Security Council and the effort to combat money laundering and the financing of terrorism......Page 59
UN Anti-Money Laundering Initiatives......Page 71
Initiatives of the European Commission......Page 79
The Financial Action Task Force......Page 91
The Egmont Group......Page 105
The Wolfsberg Process......Page 115
COUNTRIES......Page 127
The Americas......Page 129
USA......Page 131
Canada......Page 149
Panama......Page 163
Argentina......Page 179
Brazil......Page 189
Uruguay......Page 203
Chile......Page 217
Bahamas, Bermuda and Caribbean......Page 233
Bermuda......Page 235
Bahamas......Page 255
Cayman Islands......Page 271
British Virgin Islands......Page 283
Barbados......Page 297
Netherlands Antilles and Aruba......Page 317
St. Kitts and Nevis......Page 329
Europe......Page 341
Switzerland......Page 343
Liechtenstein......Page 363
Austria......Page 377
United Kingdom......Page 391
Jersey......Page 403
Guernsey......Page 421
Cyprus......Page 441
Isle of Man......Page 457
Ireland......Page 473
Germany......Page 489
France......Page 505
Monaco......Page 521
Spain......Page 535
Italy......Page 551
Greece......Page 563
Belgium......Page 579
Netherlands......Page 597
Luxembourg......Page 617
Russian Federation......Page 637
Ukraine......Page 649
Middle East......Page 663
United Arab Emirates......Page 665
Asia Paci......Page 681
Singapore......Page 683
Japan......Page 703
China......Page 725
Hong Kong......Page 741
Australia......Page 761
New Zealand......Page 785
Africa......Page 799
South Africa......Page 801
Index......Page 817