توضیحاتی در مورد کتاب :
"راهنمای چگونگی کشف و جلوگیری از انتقال غیرقانونی پول نوشته شده برای بخش خصوصی - جایی که بیشترین پولشویی در آن رخ می دهد - این کتاب به وضوح توضیح می دهد که به متخصصان تجارت نشان می دهد چگونه کلاهبرداری مالی را بازدارند، کشف و حل کنند. موارد داخلی. این به طرز ماهرانه ای درک درستی از مکانیسم ها، ابزارها برای شناسایی مشکلات و لیست های اقدام برای بازیابی وجوه پنهان ارائه می دهد. مطالب عمل گرا را ارائه می دهد که نشان می دهد چگونه برای جلوگیری، کشف و حل و فصل موارد کلاهبرداری مالی درک مکانیسمها، ابزارهای شناسایی مسائل و فهرست اقدامات برای بازیابی وجوه پنهان را ارائه میدهد. پرسنل با راهنمایی که تا به حال محدود به بازرسان جنایی بوده است، پیشگیری از پولشویی اطلاعات کامل مورد نیاز برای حذف کامل را ارائه می دهد. فرآیند پولشویی را درک کنید\"-- �بیشتر بخوانید... چکیده:
راهنمای چگونگی کشف و جلوگیری از انتقال غیرقانونی پول نوشته شده برای بخش خصوصی که بیشترین پولشویی در آن صورت می گیرد این کتاب به وضوح نشان می دهد متخصصان کسب و کار چگونه می توانند موارد کلاهبرداری مالی را در داخل بازدارند، شناسایی و حل کنند. �بیشتر بخوانید.. .
فهرست مطالب :
Content: Chapter 1. Understanding the process of money laundering --
chapter 2. Motivations for getting involved --
chapter 3. Mechanisms for moving money --
chapter 4. Going global --
chapter 5. Technology and tomorrow --
chapter 6. Discovery and prevention --
chapter 7. Terror financing --
chapter 8. Identifying risk exposures --
chapter 9. Investigating money movement --
chapter 10. Reporting and recovery --
chapter 11. Conclusion.
توضیحاتی در مورد کتاب به زبان اصلی :
"A how-to guide for the discovery and prevention of the illegal transfer of money Written for the private sector--where most money laundering takes place--this book clearly explains shows business professionals how to deter, detect, and resolve financial fraud cases internally. It expertly provides an understanding of the mechanisms, tools to detect issues, and action lists to recover hidden funds. Provides action-oriented material that will show how to deter, detect, and resolve financial fraud cases Offers an understanding of the mechanisms, tools to detect issues, and action list to recover hidden funds Covers mechanisms for moving money, identifying risk exposures, and investigating money movement Arming auditors, investigators, and compliance personnel with the guidance that, up until now, has been restricted to criminal investigators, Money Laundering Prevention provides nuts-and-bolts information needed to fully understand the money laundering process"-- �Read more... Abstract:
A how-to guide for the discovery and prevention of the illegal transfer of money Written for the private sector where most money laundering takes place this book clearly explains shows business professionals how to deter, detect, and resolve financial fraud cases internally. �Read more...