دانلود کتاب Sistema de justicia, delitos de corrupción y lavado de activos

فهرست مطالب :

1. Introducción.....................................................................................................................................................................7 2. La configuración actual del sistema de justicia peruano.......................................................7 2.1. Sistema de justicia en materia de delitos de corrupción..................................................................8 2.2. Sistema de justicia en materia de delitos de lavado de activos....................................................9 3. La corrupción...............................................................................................................................................................10 3.1. La corrupción en la percepción ciudadana............................................................................................11 3.2. Aproximaciones conceptuales a los delitos contra la administración pública...................12 3.2.1. Cohecho....................................................................................................................................................12 3.2.2. Colusión ....................................................................................................................................................12 3.2.3. Negociación incompatible...............................................................................................................13 3.2.4. Malversación de fondos....................................................................................................................13 3.2.5. Peculado....................................................................................................................................................13 3.3. Estadísticas del Sistema de Justicia en casos de corrupción.........................................................14 3.3.1. Índices de casos de corrupción en el ámbito nacional...................................................14 3.3.2. Delitos de corrupción registrados con mayor incidencia .............................................16 3.3.3. Avance de las etapas de investigación de los delitos de corrupción .....................19 3.3.4. Población penitenciaria de los delitos de corrupción .....................................................20 4. El lavado de activos.................................................................................................................................................21 4.1. El impacto del lavado de activos en la economía peruana ..........................................................22 4.2. Conceptos básicos del delito de lavado de activos.........................................................................23 4.2.1. Actos de conversión y transferencia.........................................................................................23 4.2.2. Actos de ocultamiento y tenencia .............................................................................................24 4.2.3. Transporte, traslado, ingreso o salida.......................................................................................24 4.2.4. El delito precedente ...........................................................................................................................25 4.2.5. Delitos periféricos................................................................................................................................25 4.2.5.1. Omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas 25 4.2.5.2. Rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información...........26 4.3. Estadísticas del Sistema de Justicia en casos de lavado de activos...........................................26 4.3.1. Índices del lavado de activos en el ámbito nacional ........................................................26 4.3.2. Modalidades delictivas recurrentes en los últimos años................................................28 4.3.3. Avance de las etapas de investigación de los delitos de lavado de activos........29 4.3.4. Población penitenciaria de los delitos de lavado de activos.......................................31 5. Conclusiones.................................................................................................................................................................33 Lista de Gráficos.............................................................................................................................................................35